本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、JN江南官网部门规章、规范性 文 件和《公司章程》的规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　（一）审议《关于免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务的议案》 因公司实际发展需要，决定免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务。

　　具体内容详见 2025年 3月 13日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

　　（二）审议《关于提名郑宗宏先生、胡家宝先生、杨丽女士为公司董事的议案》 鉴于公司实际发展需要免去曹世芬女士、JN江南官网谢健先生、卢军先生董事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会提名郑宗宏先生、胡家宝先生、杨丽女士为公司董事，任期与本届董事会一致。具体内容详见 2025年 3月 13日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

　　根据公司发展实际需要，拟修订《公司章程》，具体内容详见 2025年 3月13日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-023）。

　　（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东 账户卡。